Truffe online: 4 arresti, il braccio operativo dell'organizzazione vive a Castelvetro

Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Guardia di Finanza di Cremona sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, sono scaturite dalle decine di querele presentate dai clienti truffati. Il sodalizio criminale si avvaleva di diversi prestanome e società “cartiere” realizzando un meccanismo fraudolento finalizzato a riciclare a proprio vantaggio le provviste illecitamente accumulate attraverso diverse migliaia di truffe on-line.

Il disegno criminale prevedeva la costituzione di società (intestate a prestanomi) che, pubblicizzate su emittenti televisive e radiofoniche di rilievo nazionale, vendevano attraverso siti di e-commerce prodotti di vario genere (vini, buoni carburante, prodotti elettronici) a prezzi molto bassi. Le vendite erano riservate a titolari di partita iva e prevedevano un acquisto minimo non inferiore a mille euro, la metà del quale, doveva essere versato tramite bonifico al momento dell’ordine e la restante parte all’atto della spedizione.

Il cliente, oltre a non ricevere la merce non veniva nemmeno rimborsato dell’acconto versato. Il denaro, a quel punto, veniva riciclato attraverso un complesso procedimento fatto di operazioni irregolari: fatturazioni false a imprese risultate scatole vuote, riconoscimento di stipendi e benefit alle persone.